Wyprowadziła ze wspólnikiem 3 miliony szekli z Intela. Zauważono to po roku

W oddziale Intela w Izraelu ujawniono poważną aferę korupcyjną. Jak podaje izraelski portal Calcalist, firma złożyła pozew przeciwko byłej pracowniczce Natalii Avtsin oraz byłemu dostawcy komponentów Yafimowi Tsibolevskiemu. Duet ten miał działać wspólnie na szkodę korporacji, defraudując ponad 3 miliony szekli (około 842 tys. dolarów) w okresie od października 2023 do listopada 2024 roku.

Według informacji ujawnionych przez Intel Izrael, Avtsin, pracująca w dziale produkcji sprzętu, korzystała ze swojej pozycji, by omijać procedury bezpieczeństwa. Główny mechanizm oszustwa opierał się na przekształcaniu zamówień na komponenty w zamówienia na usługi. Ten pozornie techniczny zabieg pozwalał na obejście rygorystycznych weryfikacji, jakie towarzyszą zakupom sprzętu, takich jak konieczność dostarczenia dokumentu odbioru czy potwierdzenia dostawy.

Jak podaje izraelski portal Calcalist, firma złożyła pozew przeciwko byłej pracowniczce Natalii Avtsin oraz byłemu dostawcy komponentów Yafimowi Tsibolevskiemu.

Dlaczego to miało znaczenie? W przypadku "usług" takie dowody nie były wymagane, co otwierało furtkę do wystawiania fałszywych faktur bez faktycznego dostarczenia jakiegokolwiek produktu.

Kluczowy dostawca i nielegalny kanał płatności

Drugim ogniwem procederu był Tsibolevsky, który we wrześniu 2023 roku zarejestrował firmę "Energy Electronics 2000", a miesiąc później został oficjalnym dostawcą Intela. Działając we współpracy z Avtsin, wystawiał faktury na kwoty nieprzekraczające 20 000 dolarów. Był to limit, który Avtsin mogła akceptować bez dodatkowych zatwierdzeń. 

Dodatkowo część transakcji przechodziła przez zewnętrzną firmę Levanon Kogan, specjalizującą się w pośrednictwie zakupowym. Chociaż Intel nie oskarżył tej firmy o bezpośredni udział w przestępstwie, to właśnie przez nią miało przejść aż 30 fałszywych zamówień o wartości ponad 2 mln NIS (około 561 tys. dolarów).

Zwolnienie bez świadomości przestępstwa

Avtsin została zwolniona z Intela w listopadzie 2024 roku w ramach restrukturyzacji. Co istotne, w momencie jej odejścia firma nie była jeszcze świadoma jej działań przestępczych. Prawda wyszła na jaw dopiero po wewnętrznym śledztwie, które wskazało na schemat działania i potencjalnych współpracowników.

Intel oficjalnie potwierdził, że dział „usług” podlegał znacznie słabszym procedurom kontrolnym niż zakupy komponentów, co ułatwiło realizację przestępczego procederu. Firma zareagowała, kierując sprawę do sądu i podejmując działania mające na celu wzmocnienie procesów weryfikacyjnych.