Zamrozili miliony w kryptowalucie. Międzynarodowa akcja policji przeciwko praniu pieniędzy

Władze Stanów Zjednoczonych, we współpracy z organami ścigania Finlandii i Niemiec, przeprowadziły szeroko zakrojoną operację przeciwko rosyjskiej giełdzie kryptowalut Garantex. W wyniku działań przejęto serwery oraz domeny internetowe platformy, a na jej kontach zamrożono 25 milionów dolarów. Twórcy giełdy, Alexey Beschiokov oraz Alexander Mir Serda, zostali oskarżeni o pomoc w praniu pieniędzy i inne przestępstwa finansowe.

Departament Sprawiedliwości USA ogłosił, że operacja została przeprowadzona 6 marca 2025 roku przy współpracy amerykańskiej Secret Service oraz FBI. W ramach akcji wydano nakaz zajęcia trzech domen giełdowych: Garantex.org, Garantex.io i Garantex.academy. Decyzję tę podjął Sąd Okręgu Wschodniego Wirginii. Osoby odwiedzające obecnie te strony internetowe są informowane o konfiskacie przez organy ścigania.

Równocześnie w Finlandii i Niemczech przejęto serwery giełdy, a w USA zabezpieczono ich kopie, w tym bazy danych klientów i system księgowy. Zamrożono aktywa o wartości 25 milionów dolarów. Do Sądu Okręgowego Wirginii Wschodniej trafił akt oskarżenia przeciwko Beszcziokowowi, obywatelowi Litwy zamieszkałemu w Rosji, oraz Alexandrowi Mir Serdzie, obywatelowi Rosji przebywającemu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Garantex oskarżony o pranie pieniędzy na ogromną skalę

Według śledczych od 2019 roku Garantex przetworzył transakcje kryptowalutowe o łącznej wartości 96 miliardów dolarów. Beschiokov, jako główny administrator techniczny, odpowiadał za funkcjonowanie infrastruktury giełdy, w tym za weryfikację transakcji. Z kolei Mir Serda pełnił funkcję dyrektora handlowego.

Władze USA twierdzą, że giełda zarobiła setki milionów dolarów na nielegalnych transakcjach finansowych związanych z cyberprzestępczością, w tym atakami ransomware, finansowaniem terroryzmu oraz handlem narkotykami. Oskarżeni mieli świadomie ukrywać te działania przed organami ścigania.

Manipulacje wobec rosyjskich władz

Zgodnie z ustaleniami śledztwa, rosyjskie władze zwróciły się do Garantexu o informacje dotyczące konta powiązanego z Mir Serdą, lecz giełda dostarczyła niekompletne i fałszywe dane. Jednocześnie administracja Garantexu była świadoma faktycznych powiązań tego konta i współpracowała z rosyjskimi organami w innej sprawie.

Już w kwietniu 2022 roku Departament Skarbu USA objął Garantex sankcjami za udział w procederze prania pieniędzy i operacjach finansowych w darknecie. Mimo tego giełda kontynuowała działalność, stosując techniki omijania ograniczeń i wykorzystując amerykańskie giełdy kryptowalut do nielegalnych transakcji.

Próby obejścia sankcji

Beschiokov i jego wspólnicy wdrożyli liczne metody ukrywania działalności Garantexu przed amerykańskimi regulatorami. Przenosili codziennie portfele kryptowalutowe, by utrudnić identyfikację transakcji, a także nie zarejestrowali giełdy w amerykańskiej Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), mimo że znaczna część transakcji była realizowana na terenie USA.

Za te działania Beschiokovowi i Mir Serdzie grozi do 20 lat więzienia za spisek mający na celu pranie pieniędzy. Dodatkowo Beschiokovowi postawiono zarzuty naruszenia Ustawy o międzynarodowych nadzwyczajnych uprawnieniach gospodarczych oraz nielegalnej działalności finansowej, co może skutkować dodatkowymi 25 latami pozbawienia wolności.

Reakcja Garantexu

W odpowiedzi na te wydarzenia administracja Garantexu ogłosiła 6 marca tymczasowe zawieszenie działalności. Firma wskazała jako przyczynę zablokowanie 2,5 miliarda rubli przez amerykańską firmę Tether, emitenta stablecoina USDT. Tether ostrzegł jednocześnie przed oszustami, którzy mogą podszywać się pod przedstawicieli Garantexu w celu wyłudzenia danych osobowych klientów.

W kolejnych dniach Garantex zapowiedział, że znalazł rozwiązanie umożliwiające wypłatę zablokowanych środków i zaprosił użytkowników na spotkanie w biurze firmy w Moskwie. Na ten moment nie jest jasne, jakie kroki podejmie giełda, by kontynuować swoją działalność w obliczu międzynarodowych restrykcji.