Kupiłeś nowy telefon? Niekoniecznie. Wykryto gigantyczny przekręt

Europejscy śledczy ujawnili rozbudowany proceder, w ramach którego używane telefony komórkowe miały trafiać do klientów jako fabrycznie nowe urządzenia. Według Europejskiej Prokuratury Generalnej grupa mogła sprzedać w ten sposób ponad milion smartfonów, a szacowane straty konsumentów sięgają co najmniej 300 mln euro. W operacji brałą udział również Polska. Proceder spowodował szkody dla konsumentów na kwotę co najmniej 300 mln euro i straty w podatku VAT przekraczające 30 mln euro.

Ponad 1700 policjantów, urzędników podatkowych i celnych z 20 krajów przeprowadziło 160 przeszukań domów. Łącznie w Austrii, Niemczech i Hiszpanii aresztowano 7 osób, w tym 2 przywódców tej organizacji przestępczej.

Telefony przechodziły przez kilka krajów

Europejska Prokuratura Generalna (EPPO), niezależny organ ścigania badający przestępstwa godzące w interesy finansowe UE, oskarża grupę o składanie telefonów komórkowych z używanych podzespołów w Hongkongu i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Następnie telefony były czyszczone i pakowane jak nowe produkty.

Telefony były następnie wysyłane do Holandii, skąd trafiały do ​​magazynów w Niemczech i sprzedawane na internetowych platformach handlowych klientom w całej UE. Śledczy uważają, że operacja ta trwała od 2018 roku.

Podejrzani mieli wykorzystywać przepisy VAT

W procederze uwzględniono również oszustwa związane z podatkiem VAT. Firmy-słupy z Austrii, Bułgarii, Niemiec, Holandii i Szwajcarii podejrzewane są o wykorzystywanie obniżonego podatku VAT, znanego jako „marża”, zgodnie z którym sprzedawcy płacą podatek VAT tylko od swojej marży zysku. Ta obniżka VAT dotyczy wyłącznie towarów używanych, od których VAT został już zapłacony. Jednakże, ponieważ zostały one sprzedane jako towary nowe, VAT naliczany był od pełnej ceny przedmiotu.

„Proces ten wprowadzał w błąd klientów w całej UE i powodował straty w podatku VAT w każdym kraju, w którym sprzedawano używane telefony komórkowe, jakby były nowe” – stwierdza EPPO w komunikacie prasowym, w którym szacuje się, że w wyniku tego procederu kilka państw członkowskich UE straciło dochody z tytułu podatku VAT w wysokości ponad 30 mln euro.

Dochodzenie wszczęto po opublikowaniu raportu Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF).

W operacji Troja wzięły udział władze Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Estonii, Finlandii, Niemiec, Włoch, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Holandii, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Hiszpanii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.